Guia Practica De Prevencion Del Blanqueo De Capitales

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  • Nº de páginas: 464 págs.
  • Encuadernación: Tapa dura
  • Editorial: LEX NOVA
  • Lengua: CASTELLANO
  • ISBN: 9788490990674
  • 2416 libros de Derecho mercantil

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IMPORTANTE: En este trabajo se trata de dar una visión práctica de la prevención de dinero que pueda ayudar a los deudores de las regulaciones de lavado de lavado de prevención. Para ello, vamos a discutir las reglas y ejemplos de los mismos se desarrollarán para ayudar a la correcta ejecución del mismo tema por obligados.En este trabajo han participado profesionales de diversos campos (los profesionales del derecho, los expertos en la prevención del capital monetario y profesores universitarios) para dar al lector una visión amplia de la prevención de lavado de dinero capitales.Destinada, en particular los requeridos por la normativa de prevención de lavado de dinero objeto: abogados, asesores fiscales, notarios, etc.), y en general todos aquellos lectores que estén interesados en la prevención del blanqueo de capitales.EXTRACTO: el lavado de dinero ha adquirido gran importancia en el derecho económico. Prueba de ello es el desarrollo de la legislación preventiva en los últimos años.En este trabajo vamos a tratar de dar una visión práctica que puede ayudar a los deudores de la regulación preventiva de lavado de dinero. Con este fin, una breve introducción en el Capítulo I del concepto de lavado de dinero, la distinción entre la regulación preventiva y la regulación punitiva de los métodos de lavado de las fases de capital y de blanqueo que se utiliza hoy en día el lavado de dinero, por ahora el capítulo II dan una visión informada de la requerida por ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y la normativa de desarrollo, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo de sujetos, en el Reglamento de la ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está aprobado . Y para conseguir en el capítulo III de un estudio exhaustivo de las obligaciones exigidas en la Ley y el Reglamento y las operaciones sospechosas realizadas. También se desarrollará el nuevo Reglamento con respecto a una simplificación de las obligaciones formales y de procedimiento para los sujetos pasivos que emplean menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 2 millones de euros y la incorporación de nuevos casos de no sujeto a ciertas obligaciones de conformidad con los límites estipulados en el las regulaciones. Además, los ejemplos del mismo se desarrollarán para ayudar a la correcta ejecución del mismo tema por obligados.También se hará una breve referencia a la Ley de Protección de Datos, el cual, puede haber algunas dificultades para aplicar la normativa de prevención de lavado de dinero. referencia a la organización institucional de la prevención del blanqueo de dinero en España lo hará en el capítulo IV; para esto, será un análisis de SEPBLAC, los intercambios de información entre los deudores y el SEPBLAC, la colaboración de la Agencia Tributaria, las unidades de policía adscritos al SEPBLAC, y el último Comité Financiera.Por Inteligencia, el trabajo tiene una serie de anexos el cual todas las formas y escritos para ser de utilidad para cumplir con cada una de las obligaciones que se reflejan, todo con el fin de facilitar el trabajo de los deudores.

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